En un mundo cada vez más digital, las empresas se enfrentan a un mayor riesgo de fraude corporativo. Este tipo de fraude puede tener un impacto devastador en las finanzas y la reputación de una organización. Los Detectives Privados Cabanach desempeñan un papel crucial en la lucha contra el fraude corporativo utilizando tecnología de vanguardia para investigar y descubrir actividades fraudulentas.
¿Pero conoces los últimos avances tecnológicos que usamos en Grupo Cabanach para detectar y evitar el fraude corporativo?
- La inteligencia artificial (IA) se está utilizando para detectar patrones inusuales en las compras y gastos de la empresa, lo que puede indicar un fraude.
- El blockchain se está utilizando para crear registros inmutables de las transacciones financieras, lo que dificulta que los defraudadores manipulen los datos.
- El análisis de big data se está utilizando para analizar grandes conjuntos de datos en busca de evidencia de fraude.
- El aprendizaje automático se está utilizando para desarrollar modelos predictivos que pueden identificar el riesgo de fraude.
En posteriores artículos os contaremos más en detalle en que consiste cada uno de los apartados y como estos nuevos avances nos ayudan a evitar este tipo de delitos.
Lamentablemente, la historia reciente está repleta de casos de fraude empresarial que nos recuerdan la importancia de controlar el fraude interno y desarrollar mecanismos para auditar y vigilar.
Uno de los casos más recientes es la detención de un contable por administración desleal de 850.000 euros. Esta persona, aprovechando su posición de privilegio dentro de la empresa, desvió el dinero, en total 850.000 euros, en pequeñas cantidades y en distintas operaciones a sus propias cuentas bancarias entre los años 2021 y 2023. Gracias a las investigaciones realizadas se pudo detener al implicado, así como realizar un seguimiento del desvío del dinero sustraído.
La prevención y la detección temprana es el mejor camino para acabar con el fraude empresarial. Es esencial invertir en mecanismos para adelantarse a este tipo de delitos. En Grupo Cabanach disponemos de las herramientas necesarias para atajar el fraude empresarial.